وظيفة رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لدى Standard Chartered في بغداد

وظيفة رئيس الامتثال للجرائم المالية لدى Standard Chartered

يطلب Standard Chartered تعيين رئيس للامتثال لمكافحة الجرائم المالية لقيادة الإشراف على أعمال FCC في فرع البنك بالعراق. تشمل الوظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال، مع ضمان الحوكمة والالتزام التنظيمي.

معلومات الوظيفة

المسمى الوظيفي: رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في العراق

اسم الشركة: Standard Chartered

المدينة: بغداد

الدولة: العراق

المجال: الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي

المهام الوظيفية

• قيادة أعمال الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في العراق والإشراف عليها.
• ضمان تطبيق الضوابط والسياسات والإجراءات والحوكمة المناسبة والتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال.
• تفسير المتطلبات التنظيمية وتصعيد القضايا الرئيسية عند الحاجة.
• إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تقييمات المخاطر والمراقبة والإشراف على التحقيقات.
• متابعة جودة الحالات والإجراءات التصحيحية وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات التنظيمية.
• الإشراف على تطبيق سياسات المجموعة والتدريب وتقييم المخاطر ومراجعة المعلومات الإدارية.
• متابعة نتائج التدقيق وخطط المعالجة.
• دعم التواصل مع الجهات التنظيمية ومنتديات الحوكمة وتقارير الامتثال.
• دعم تحسين الضوابط ومبادرات التغيير والمشروعات المرتبطة بأهداف مكافحة الجرائم المالية.

المتطلبات

• الحصول على درجة البكالوريوس.
• امتلاك شهادة مهنية في مجال الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، مثل ICA أو CAMS أو CFCS.
• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
• معرفة قوية بمخاطر وأطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.
• معرفة المتطلبات التنظيمية وفحص العملاء ومراقبة المعاملات والعناية الواجبة وإدارة الحالات.
• امتلاك مهارات قوية في التحليل والتحقيق.
• مهارات إدارة أصحاب المصلحة والتفاوض.
• القدرة على التعاون واتخاذ القرارات السليمة والتعامل مع الغموض وتوضيح المسائل.
• القدرة على العمل بعقلية استراتيجية.
• أن يكون العمر 30 عامًا فأكثر.
• إكمال 75 ساعة تدريبية.

المزايا

• راتب ومزايا تنافسية.
• تمويل أساسي من البنك لمدخرات التقاعد.
• تأمين طبي وتأمين على الحياة.
• مزايا مرنة واختيارية في بعض المواقع.
• إجازة أمومة أو والدية لمدة 20 أسبوعًا.
• إجازة تفرغ تصل إلى 12 شهرًا.
• إجازة تطوع لمدة ثلاثة أيام.
• حد أدنى يبلغ 30 يومًا للإجازات السنوية والرسمية مجتمعة.
• خيارات عمل مرنة بين المنزل والمكتب.
• دعم استباقي للصحة والرفاه من خلال منصة Unmind.
• برنامج عالمي لمساعدة الموظفين وإجازات مرضية ودعم للصحة النفسية.
• فرص مستمرة للتعلم وإعادة التأهيل وتطوير المهارات.
• بيئة عمل شاملة تقوم على القيم وتحترم التنوع.

معلومات عن جهة العمل

Standard Chartered بنك دولي يعمل منذ أكثر من 170 عامًا. يركز البنك على دعم التجارة والازدهار، ويذكر الإعلان أنه يتبنى التنوع والشمول والتعلم المستمر والعمل القائم على القيم.

طريقة التقديم

يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم من خلال الرابط: اضغط هنا