يطرح National Bank of Iraq وظيفة ضابط ارتباط ورقابة عمليات للعمل في بغداد بالعراق. تركز الوظيفة على متابعة إجراءات الرقابة والامتثال، ومراجعة التنبيهات والمعاملات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
معلومات الوظيفة
المسمى الوظيفي: ضابط ارتباط ورقابة عمليات.
اسم الشركة: National Bank of Iraq.
المدينة: بغداد.
الدولة: العراق.
المجال: الرقابة التشغيلية والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهام الوظيفية
- متابعة الاستفسارات الواردة من وظائف الرقابة الداخلية، بما فيها الامتثال وقسم الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد الردود المطلوبة.
- إعداد التقارير الفصلية وفق النماذج المعتمدة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
- مراجعة نماذج فتح الحسابات وتوقيعها وتسجيل الملاحظات ومتابعة البيانات الناقصة ضمن الصلاحيات المحددة.
- معالجة حالات العملاء مرتفعي المخاطر عبر نظام SIRON KYC أو الأنظمة المعتمدة الأخرى.
- متابعة نماذج FATCA التي تتضمن مؤشرات أمريكية وتحديثها سنويًا أو عند الحاجة.
- إبلاغ المدير المباشر فورًا بأي مخالفات قانونية أو إجرائية قد تؤدي إلى غرامات مالية أو مخاطر على السمعة.
- إحالة المعاملات المالية المشبوهة التي ترصدها أنظمة المراقبة إلى وحدة التحقيقات وفق الإجراءات المعتمدة.
- إعداد سجلات التنبيهات والتقارير والحالات المحالة إلى فريق التحقيقات والمحافظة عليها.
- مراجعة تنبيهات نظام مراقبة المعاملات وتقييم مدى صحتها وارتباطها بالسيناريوهات المحددة في النظام.
- التواصل مع الفروع للحصول على متطلبات العناية الواجبة بالعملاء للأفراد والشركات المرتبطين بالتنبيهات.
- تنفيذ زيارات ميدانية عند طلب رئيس قسم التقارير أو مسؤول الامتثال أو المدير المباشر.
- اقتراح توصيات لتحسين نظام التقارير وآليات مراقبة المعاملات المشبوهة واكتشافها.
- المشاركة في برامج التدريب والتوعية الدورية لموظفي الفروع حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحليل بيانات الفروع لتحديد أوجه القصور المحتملة في الضوابط والإجراءات.
- توثيق نتائج مراجعة التنبيهات والملاحظات والاستفسارات بطريقة منظمة.
- المحافظة على سرية معلومات العملاء والتنبيهات والتقارير والوثائق المرتبطة بها.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
- القانون.
- الإدارة العامة.
- الإدارة المالية.
- المحاسبة.
- العلوم المالية والمصرفية.
- الإحصاء.
- خبرة ذات صلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
معلومات عن جهة العمل
تأسس National Bank of Iraq عام 1995 كشركة مساهمة مدرجة تابعة للقطاع الخاص، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في العراق. يمتلك البنك أكثر من 38 فرعًا في المدن العراقية الرئيسية، إضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
إقرأ أيضا:وظيفة مهندس كهرباء موقع في بغدادطريقة التقديم
يتم الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم من خلال الرابط التالي:
إقرأ أيضا:وظيفة موظفة استقبال في أربيل لدى باب النجاح
