وظيفة مسؤول امتثال وMLRO لدى Fasset في البحرين

تطلب شركة Fasset مسؤول امتثال وMLRO للعمل في البحرين ضمن فريق الامتثال. يركز الدور على تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المخاطر والضوابط التنظيمية بالتعاون مع فريق الامتثال العالمي.

معلومات الوظيفة

المسمى الوظيفي: مسؤول امتثال وMLRO

اسم الشركة: Fasset

الدولة: البحرين

المجال: الامتثال ومكافحة غسل الأموال

المهام الوظيفية

تطوير سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.
مساعدة رئيس قسم الامتثال في تدريب الموظفين وتوجيههم بشأن المخاطر والسياسات والإجراءات.
إجراء تقييمات دورية لمخاطر برامج AML/CTF وABC، بما يشمل العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
مراقبة المعاملات والأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة.
التواصل مع الجهات التنظيمية والرد على استفساراتها وإدارة عمليات الفحص أو التدقيق التنظيمي في البحرين.
التعاون مع الأطراف الداخلية لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وتضارب المصالح والرشوة والفساد والحد منها.
مراجعة برنامج مراقبة المعاملات وتطويره لاكتشاف أنماط النشاط غير المعتادة.
تقديم المشورة للإدارة والمجموعة بشأن مسائل الامتثال في البحرين.
متابعة التغييرات التنظيمية واتجاهات القطاع وضمان توافق برامج الامتثال مع القوانين المعمول بها.
إدارة العلاقات مع مزودي الخدمات والموردين الداعمين لبرامج الامتثال.
تطوير استراتيجية متكاملة لاكتشاف الاحتيال والوقاية منه.
تحليل المعاملات وتطبيق أدوات وتقنيات الكشف عن الاحتيال.
التحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها وإبلاغ الإدارة العليا والجهات المختصة.
التعاون مع الأقسام الأخرى لتطوير سياسات مكافحة الاحتيال وتطبيقها.
إجراء تقييمات دورية لمخاطر الاحتيال واقتراح التحسينات اللازمة.

المتطلبات

الحصول على مؤهلي ICA وCAMS.
خبرة في امتثال حماية البيانات أو مجال ذي صلة.
خبرة سابقة في شركة تعمل في مجال العملات المشفرة.
مهارات متميزة في التواصل والتعامل مع الآخرين وتحفيز الفرق متعددة الثقافات.
معرفة متعمقة بمنهجيات وأدوات وأفضل ممارسات تطوير البرمجيات.
القدرة على إدارة فرق وأعباء عمل موزعة بين عدة دول ومناطق زمنية.
القدرة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة ومتعددة المهام وعالية النشاط.

المزايا

إمكانية تطوير المسار المهني ضمن شركة سريعة النمو.
بيئة ريادية تتيح التعلم بصورة يومية.
تحمل المسؤولية الشخصية والاستقلالية في العمل.
التطوير المهني والتعلم المستمر.
العمل ضمن فريق دولي يضم أكثر من 20 جنسية.

معلومات عن جهة العمل

تقدم Fasset بوابة عالمية للأصول الرقمية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى هذا المجال، وتوفر منتجات رقمية تصفها الشركة بالبساطة والأمان والابتكار. تركز أعمالها على الأسواق الناشئة وتطوير تقنيات Web3 وتعزيز استخدام الأصول الرقمية.

إقرأ أيضا:وظيفة فنان جرافيك ثلاثي الأبعاد في المحرق